Первомайский районный суд г. Черновцы вынес приговор по уголовному делу, возбужденному прокуратурой по материалам СБ Украины, относительно 9 участников преступной группировки, которые создали схему присвоения банковских средств. В состав группы входили два должностных областного филиала коммерческого банка. В процессе расследования, которое длилось почти два года, установлено, что руководитель отделения коммерческого банка вместе с одним из своих подчиненных организовали поиск потенциальных заемщиков, к которому посредниками привлекли еще семерых местных жителей.
С предложением получить потребительские кредиты обращались к лицам, которые нуждались в деньгах, однако не могли их получить в банке за отсутствия постоянного места работы.
Банковские сотрудники подделывали необходимые документы о доходах граждан и без согласования со службой банковской безопасности оформляли фиктивные протоколы о выдаче кредитов. Полученные средства распределялись между заемщиками, посредникам и работниками банка. Значительные суммы потребительских кредитов также получено с использованием поддельных документов, оформленных на подставных лиц, которые вообще денег не получали.
На протяжении 2005-2007 лет злоумышленники незаконно выдали несколько сотен кредитов, значительная часть которых, на сумму более миллиона гривен, до сих пор не возвращены. Сейчас приговор вступил в силу, преступников признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы (от одного с половиной до трех с половиной лет) с лишением права занимать материально ответственные должности. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.